آنچه در این مقاله میخوانید

خرید از سایت های خارجی دارید؟

براورد قیمت هزینه خرید کالای خود از سایت آمازون، eBay، علی اکسپرس و سایر سایت ها فقط و فقط از طریق ارسال تیکت در ناحیه کاربری پیگیری گردد.

نیاز به مشاوره تلفنی دارید؟

هنگ کنگ بانک جی پی مورگان آمریکا را ۱.۶ میلیون دلار جریمه کرد

[ad_1]

به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از رویترز، مرجع پولی هنگ کنگ، واحد محلی بانک جی پی مورگان چیس آمریکا را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و قانون مقابله با فاینانس تروریسم ۱۲.۵ میلیون دلار هنگ کنگ معادل ۱.۶ میلیون دلار آمریکا جریمه کرد.  

بر همین اساس، واحد محلی بانک جی پی مورگان چیس آمریکا بین آوریل ۲۰۱۲ تا فوریه ۲۰۱۴ میلادی ۶ مورد نقض قوانین ضد پولشویی و فاینانس تروریسم داشته است. این بانک آمریکایی انتقال وجه مشتریان به سامانه سوئیفت را بدون اینکه نام و مبدا را ذکر کند، انجام داده است.

هنگ کنگ در سال ۲۰۱۲ میلادی قوانین ضد پولشویی را اعمال کرد و «اسیت بانک» هند بعنوان اولین موسسه مالی بود که در سال ۲۰۱۵ میلادی توسط مرجع پولی هنگ کنگ به دلیل عدم صحیح رعایت این قوانین، جریمه شد. همچنین این مرجع ناظر پولی در اکتبر سال ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد که در حال تحقیق بر روی ۸ بانک در راستای نقض قوانین ضد پولشویی است.

بر پایه این گزارش، مرجع پولی هنگ کنگ اعلام کرد واحد جی پی مورگان یکسری نقائص را گزارش کرده و اصلاحات مثبت و گسترده ای را انجام داده است؛ ضمن اینکه این بانک آمریکایی پیش از این سابقه انضباطی در ارتباط با عدم رعایت قوانین ضد پولشویی نداشته است.

[ad_2]

از این قسمت میتوانید به ما امتیاز دهید

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *