یکی از لوایح FATF به رییس جمهور ابلاغ شد
[ad_1] به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، متن نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور برای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر است: «حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۰۴۰۴۳/ ۵۴۷۱۶ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ در اجرای اصل یکصد و […]
چرخش نظام بانکی به سمت FATF/ افزایش اختیارات بانک مرکزی
[ad_1] روابط عمومی گروه تجاری ققنوس– فاطمه اکبرخانی؛ محمد لاهوتی در گفت‌و گو با خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبا تاکید بر این که بانک‌های کشور اگر بخواهند ارتباطات بانکی جهانی داشته باشند، باید برخی تغییرات در سیستم خود ایجاد کنند، تصریح کرد: با توجه به این که “اف ای تی اف” و “سی اف […]
پیش بینی زمان دقیق بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع وجود ندارد
[ad_1] پیش بینی زمان دقیق بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع وجود ندارد [ad_2]
روسای قوا لوایح چهارگانه پولشویی را تایید کردند
[ad_1] به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی که شامگاه سه شنبه در جمع دانشجویان در استان سمنان سخنرانی می کرد، درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF اظهار داشت: البته فعلا در این مرحله بحث اف. ای. تی. اف نداریم. آ«چه امروز داریم ۴ لایحه در مورد پولشویی و […]
