جلوگیری از فرار مالیاتی با رصد تراکنش بانکی مشکوک
[ad_1] به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس ، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر لزوم تلاش جهادی و همت تحقق درآمدهاى مالیاتى با تکیه بر ابزارها و شیوه‌هاى نوین جمعی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمان تأکید کرد و گفت: برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین […]
افشای گوشهای از پولشویی گسترده در اروپا/انتقال ۲۰۰ میلیارد یورو پول مشکوک در دانمارک – اخبار تسنیم
[ad_1] به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از پایگاه اینترنتی کانورسیشن، توماس بورگن، مدیرعامل بزرگترین موسسه مالی دانمارک پس از اذعان به انتقال حدود ۲۰۰ میلیارد یورو پول مشکوک از طریق شعبه دانسکه بانک در استونی در فاصله سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ از سمت خود استعفا کرده است. برای اینکه بزرگی […]
