از روزشمار به ماه‌شمار؛ گام مثبت به شرط احتیاط
[ad_1] شورای پول و اعتبار در مصوبه آذرماه خود، مبنای محاسبه سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت را از حالت روزشمار به ماه‌شمار تغییر داد. طبق این مصوبه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری مبنای محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی را از «حداقل مانده حساب در روز» به «حداقل مانده حساب در […]
هنگ کنگ بانک جی پی مورگان آمریکا را ۱.۶ میلیون دلار جریمه کرد
[ad_1] به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از رویترز، مرجع پولی هنگ کنگ، واحد محلی بانک جی پی مورگان چیس آمریکا را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و قانون مقابله با فاینانس تروریسم ۱۲.۵ میلیون دلار هنگ کنگ معادل ۱.۶ میلیون دلار آمریکا جریمه کرد. بر همین اساس، واحد […]
پولشویی از طریق چک های تضمینی متوقف شد
[ad_1] روابط عمومی گروه تجاری ققنوس: رئیس کل بانک مرکزی بااشاره به محدودیت اخیر ایجاد شده در مورد تراکنش کارتی و صدور چک های تضمینی گفت: پولشویی آشکار از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه […]
زندان یا وثیقه سنگین درانتظار اجاره‌دهندگان حساب
[ad_1] به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، بر اساس قانون، مجازات مقرر برای جرم پولشویی، استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است. چندی پیش محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور در مصاحبه‌ای به پولشویی گسترده در […]
