برچسب: پولشویی

استقبال فعالان بخش خصوصی از اقدامات تازه بانک مرکزی/ مبارزه با پولشویی باید مورد حمایت قرار گیرد

[ad_1] به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوسبه نقل از مهر، افزایش بی‌سابقه نقدینگی در سال‌های اخیر در کنار عواملی چون انباشت تورم و عدم ساماندهی تراکنش‌ها موجب نوسانات شدید قیمت‌ها به خصوص در بازار ارز شده است. محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل […]

اصلاح قوانین بانکی در راستای مبارزه با پولشویی/ بانک مرکزی با نظارت راه دور زدن را مسدود کند

[ad_1] روابط عمومی گروه تجاری ققنوس – فاطمه اکبرخانی؛ سیدحسین سلیمی در گفت‌و گو با خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوسدرباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر رعایت سقف تراکنش‌ها و همچنین تغییر رویه استفاده از چک‌های تضمینی، اظهار کرد: بانک مرکزی اکنون در حال حرکت به سمت نظام بانکی بین‌المللی و نیز مبارزه با […]

تشخیص تقلب و پولشویی با تحلیل تراکنش‌های بانکی

[ad_1] به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات، محمد شهرام معین رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تعریف کلان داده ها یا داده های عظیم، گفت: داده هایی با حجم بالا که با ابزارهای پردازش داده های سنتی قابل پردازش نباشند و ۳ ویژگی […]

روسای قوا لوایح چهارگانه پولشویی را تایید کردند

[ad_1] به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی که شامگاه سه شنبه در جمع دانشجویان در استان سمنان سخنرانی می کرد، درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF اظهار داشت: البته فعلا در این مرحله بحث اف. ای. تی. اف نداریم. آ«چه امروز داریم ۴ لایحه در مورد پولشویی و […]