نظرات کارگروه مشورتی CFT در کمیسیون امنیت ملی بررسی می‌شود
[ad_1] به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس از خانه ملت، حشمت الله فلاحت‌پیشه در توضیح جلسه بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) اعاده شده از شورای نگهبان، گفت: کارگروه مشورتی CFT روز دوشنبه به مدت پنج ساعت برگزار و بر این اساس پیشنهاداتی مطرح شد. […]
روسیه به دنبال اجرای سیاست‌های مبارزه با پولشویی رمز ارزها
[ad_1] به گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از کوین تلگراف، سازمان FATF که مقر اصلی آن در پاریس قرار دارد از سال ۱۹۸۹ با هدف توسعه استانداردهای مبارزه با پولشویی و سایر اقدام‌های غیر قانونی مالی تشکیل شد؛ این سازمان در اطلاعیه‌ای در اواسط مهر ماه اعلام کرد که استانداردهای خود […]
استانداردسازی بانکی در مهلت ۴ ماهه FATF
[ad_1] به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از خبرگزاری خانه‌ملت، علیرضا رحیمی با یادآوری تمدید مهلت ۴ ماهه FATF به ایران و ضرورت تدوین ساز و کار لازم در این دوره، گفت: بخشی از توصیه‌های گروه اقدام مالی مربوط به اصلاح لوایح مرتبط با پول شویی و مبارزه با تروریسم بود که […]
مشکل کونلون بانک چین با بازرگانان ایرانی چیست؟ – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان
[ad_1] به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، فریدون وردی نژاد گفت: مناسبات ایران و چین از دو بُعد قابل بررسی است. بُعد اول سیاسی است که به کنش های این کشور در رابطه با تحریم و دیگر مسائل سیاسی مربوط است. بعد دوم اما در رابطه […]
